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非法吸收公众存款 阿城五常宾县三地500余人上当
2011-05-19 09:58:09 来源:东北网-黑龙江晨报  作者:赵勋 林晓蕾
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  东北网5月19日讯 日前,哈市阿城区公安局经工作,成功侦破一起以买保健仪器、保健药品返款,投资给付高额利息为诱饵的非法吸收公众存款案件。该案涉案金额为408余万元,受害群众涉及阿城市、五常市、宾县三地,约502余人。

  3月7日,阿城区公安局经侦大队接到河东街居民张丽、王伟、陈志(化名)报案称,阿城区名实健康之家销售部个体业主何占波承诺,存1万元钱,一年到期给付利息2000元。如今存款到期已半年多了,不但利息没有,连本钱想要回来也难,怀疑被骗了钱。三人在报案的同时,还拿出了一份名单,上面的44个人也在何占波处存款,同样没有得到利息和本金。为了尽快核实案件,防止何占波听到风声后逃跑,侦查员在涉案辖区河东派出所的全力配合下,仅用两天的时间,就对31名涉案群众进行了案件核实与初查。

  通过初查初步确认,何占波,41岁,阿城区河东街四委居民,在阿城继电器、和平宝吉公寓、永太广开了三家名实健康之家销售部,以投资给付高额利息的方式非法吸收公众存款,现已吸收存款金额36万余元,返款仅为38000余元,造成群众经济损失33万余元。为了防止何占波外逃,侦查员对其三个店铺及住所进行了布控。3月12日,侦查员在河东街名实健康之家销售部将何占波抓获。

  经审讯,何占波供述其于2009年7月至2010年1月,在阿城、五常、宾县等地,以经营保健用品为名非法集资的犯罪事实。其主要方式有三种:一是通过销售部为群众免费体检,让群众体验保健产品功效的形式招揽顾客,然后再动员顾客投资购买保健产品并承诺返款。如:购买一个水机或保健床垫每个价格为5800元,前7个月每月返款700元,第8个月返款100元。如同时购买两个,每个前7个月每月返款700元,第8个月返款1100元;二是承诺给付高额利息让客户投资。每投1万元,一年到期给付利息2000元。每投5000元,一年到期给付利息800元。每投3000元,一年到期给付利息400元;三是承诺返款让客户购买保健药品。每份沙棘油4320元,每月返款500元,返7个月。返款行为持续到2010年8月。

  为了确定何占波非法集资的准确数额,侦查员们对其管理混乱、填写不规范,连何占波本人也无法说清的大量票据进行了历时7天的清理和核对,终于查清了何占波非法吸收公众存款人数,吸收金额,返款金额和群众直接经济损失额。经调查,自2009年9月至2010年8月,何占波在阿城、五常、宾县等地,非法吸收公众存款涉及502余人,吸收总额4086120元,其中1908620元用于返款(含销售产品成本),其余造成群众直接损失2177500元。目前,何占波已被阿城区人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

责任编辑:王凌霞