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“8·05”特大网络诈骗案主犯落网 警方已抓获嫌疑人4人
2015-02-09 11:27:40 来源:东北网-绥化日报  作者:张国栋 郑佳 梁岚 唐国宏
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  东北网2月9日讯 2月5日,记者从绥化市公安局宣传科获悉,“8·05”特大网络诈骗案件主犯肖某在广西百色被绥化警方成功抓获。4日凌晨3时30分左右,绥化市公安局经济技术开发区分局办案人员驱车4000多公里,顺利把肖某押解回绥化。

  据警方透露,现年30岁的犯罪嫌疑人肖某,广西宾阳县新桥镇人,他对组织诈骗绥化市某商贸集团1200万元巨款的犯罪事实供认不讳。到案后,肖某交代了作案过程。2014年8月初的一天,肖某事先组织手下“工仔”陆某等人盗取了绥化市某商贸集团财务人员QQ号。 8月5日,肖某及手下“工仔”通过伪装的QQ冒充该公司领导向财务人员下达指令,要求“拨付1200”,财务人员遂按照指令将1200万元款项拨入指定的“李伟”银行卡中。诈骗得手后,肖某迅速找到“领钱人”肖某某,通过网银将诈骗款中500万元分3笔转到肖某某提供的农行卡上。因农行每日支付上限为500万元,其余700万元弃置在“李伟”账户未取。之后,肖某带领陆某等4人开车将作案用的22台笔记本电脑和10余部诺基亚手机烧毁。“领钱人”肖某某将钱转出,洗钱后提取现金,3日后,肖某分得赃款260万元。

  据介绍,这起案件的重要线索是近日经济技术开发区分局在广西调查某汽车销售有限公司68万元巨款被诈骗案件时发现的。为不贻误战机,办案人员对获得的线索迅速跟进调查。经过缜密侦查和连续紧张工作,最后锁定该案主要犯罪嫌疑人肖某,其潜藏在百色市平果县。1月31日晚6点左右,在平果县当地警方配合下,经济技术开发区分局办案人员果断出击,将犯罪嫌疑人肖某在其岳父家中成功抓获。起获赃款现金39.13万元,查扣42万元赃款购买的奥迪A6轿车一辆。

  去年9月,3名“工仔”案犯相继落网,犯罪嫌疑人肖某现已移交北林分局。目前,警方已成功追回赃款800多万元。

责任编辑:张微
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