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尚志公安局侦破特大电信诈骗案涉案金额百万两嫌疑人落网
2015-02-10 17:44:31 来源:东北网  作者:王金东 雷蕾
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  东北网2月10日讯(实习生 王金东 记者 雷蕾)记者从尚志市公安局获悉,日前,“2014•6•26”特大电信诈骗案成功告破。涉案总金额达100余万元,抓获犯罪嫌疑人2名,缴获作案用电脑以及银行卡、手机SIM卡等物品。

  2014年3月,尚志镇居民王某在日本生活时通过QQ认识了一男性网友,该人自称叫李建辉,在香港新鸿基金融集团的企划部当经理。二人成为好友并一直保持联系。同年6月15日,李建辉对王某说他们公司要发行福利股,只有内部人才能购买,买入再抛出就能翻倍赚钱,王某向李建辉提供的三张银行卡内,分别汇款共计人民币102万,之后无法与李建辉取得联系,王某发觉被骗。

  尚志市局将案件基本情况迅速向哈尔滨市公安局汇报,市局了解后立即将该案立为省、市两级挂牌案件进行督办。

  警方在调查过程中,初步认定该案件是一起通过QQ聊天结识朋友后,利用被害人贪图利益心理,让其购买内部股票并汇款的一种电信诈骗行为。通过查询涉案QQ、转账IP、银行资金流动情况,迅速将侦查方向锁定在冒充QQ实施诈骗福建省龙岩经过缜密侦查。侦查员发现,被害人王某将被骗人民币102万先后转入上述三张中行银行卡后,犯罪嫌疑人迅速将卡内现金通过网银转账的形式分别转到开户地均为福建厦门市的36张中行银行卡内,而后有人在福建省龙岩市多个ATM机上将上述36张卡内现金取出。

  尚志刑侦大队组成专案班多次赶赴福建、广东两省对案件开展侦查。12月29日上午11时,在龙岩市技侦的配合下,收网行动展开,抓捕行动历时6个小时,成功将团伙成员3号嫌疑人易某和1号嫌疑人卢某抓获,扣押用于作案的手机、电话卡、电脑、银行卡、身份证等多套(张)。

  经审讯,该犯罪团伙主犯对其所实施的诈骗犯罪行为供认不讳,目前此案在进一步工作中。

责任编辑:姜继周
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