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齐齐哈尔警方破获特大冒充领导电信诈骗案 查封1200万元 抓获15人
2020-10-26 15:35:00 来源:东北网  作者:张冰 包海多
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  东北网10月26日讯(张冰 记者 包海多)近日,齐齐哈尔市公安局侦破一起冒充企业领导实施电信诈骗案件,一举抓获犯罪嫌疑人15人,为企业止付资金411万余元,查封冻结涉案资金1200余万元,扣押企业公章576枚、工商执照146套、个人银行卡100余张、对公账户U盾67个、手机21部、电脑9台。

犯罪团伙成员被警方押解回齐齐哈尔市。 图片由警方提供

  9月25日18时许,齐齐哈尔市甘南县公安局指挥中心接到某企业出纳员李某报案,称当日上午,有人利用QQ聊天软件建立QQ群,冒充该企业总经理,让其向指定账户转款,李某按对方指示分两次向对方指定账户转款共计496万元,转款后发现被骗。

  甘南县公安局立即将情况上报上级单位。齐齐哈尔市公安局迅速启动止付程序、采取止付措施,连夜开展账户追溯工作,经对多个层级涉及7省11市的93个涉案账户进行追踪,至9月26日下午,成功止付涉案资金411万余元。

15名团伙成员被警方抓获。 图片由警方提供

  由于被骗金额巨大,案发当晚,警方便成立“9.25”专案组,抽调市县两级精干力量,全面开展专案侦查工作。专案组针对资金流、信息流开展大量工作,梳理网络信息14万余条,查询分析银行账号、QQ账号、微信账号、人员信息、等数据2000余条,在24小时内锁定诈骗团伙窝点,分别位于陕西、江苏、海南、广东四省六地市。经过近一周努力,查扣冻结涉案资金1200余万元。9月26日晚,专案组派出两个前方工作小组,分赴陕西、广东开展工作。经过20余天艰苦工作,最终确定了以王某为首的诈骗团伙及15名主要犯罪嫌疑人的真实身份,落地摸排出犯罪嫌疑人出行规律、藏匿地点。

专案组凯旋。 图片由警方提供

  10月13日,专案组精心制定抓捕方案,抽调刑侦、网安、甘南县局等60余名精干警力,成立14个抓捕组,分赴苏州、深圳、广州、惠州、海口、西安等地,开展抓捕工作。10月22日凌晨,各抓捕组统一行动,历时23小时将15名主要犯罪嫌疑人全部抓获。10月25日22时,抓捕组顺利将全部犯罪嫌疑人押解回齐齐哈尔市,至此,全案告破。

责任编辑:李玥