警方收缴的天马公司的诱骗“材料”

警方正在审讯犯罪嫌疑人张智勇

受害人尹某拿着股权书欲哭无泪

　　东北网7月7日电 未经相关部门批准，哈尔滨天马实业发展有限公司(以下简称天马公司)以其在香港注册的中国能源集团今年8月在美国纳斯达克上市能取得高额回报为诱饵，擅自发行中国能源集团的原始股300万股，使300多人受害。近日，天马公司负责人张智勇因涉嫌擅自发行股票被哈市公安局经侦支队抓获。

　　随机打电话

　　劝诱“入股”

　　5日，记者在哈市公安局第二看守所见到了犯罪嫌疑人张智勇。1965年出生的他曾卖过家电，开过饭店、洗浴，自2005年开始至案发，拥有四个“公司”领导头衔。谈起他的所作所为，张智勇眼里充满了悔意，当初为钱不计后果，坑了别人也害了自己。

　　据张智勇讲，2005年7月1日，他注册成立了哈市天马投资有限公司，其经营范围是股权转让咨询，从事对房地产业、医药业等方面的投资。在公司经销保健品时和哈市人王凤娥相识。王凤娥说她曾帮哈市某公司搞过在美国纳斯达克的0TCBB(场外电子柜台交易系统)挂牌，天马公司可以借鉴此经验。此说法与张智勇一拍即合。王凤娥找了一个姓蔡的香港人开始操作。张智勇以自然人的身份入股了蔡在香港的公司——中国环保集团，张智勇占31%股份，王凤娥和蔡某各占25%和30%的股份，另外的股东是找了3个身份证做的假股东。2006年10月，他们把中国环保集团改名为中国能源公司，并在香港完成登记注册。同年11月，张智勇在哈市成立了天马实业发展有限公司，经营范围为能源开发、生产麦饭石滤料等。公司成立至今没有经营任何活动和资金注入。

　　2007年3月，在未经证监部门批准的情况下，天马公司雇佣四五十名业务员，下设证券部、市场部等10个部门，在位于道里区霁虹街58号的办公地点进行运作。在地下室的多个房间里安装了100多部电话。业务员们以随机拨打号段的形式劝诱“接听者”购买“中国能源股票”，对外宣称“能源股”是高额回报，在0TCBB市场上市，只挣不赔。同时承诺若不上市，公司以每股4.8元的价格回购。

　　张智勇讲，向客户推销的“能源股”实际价格不等，最低每股2.1元，最高4.5元，价位由他们自己制定。收到“入股钱”后，公司只收取每股1.9元，其余为各级管理及业务人员的提成。而公司获得的钱，大部分用于大庆林甸的5000亩万寿菊项目。

　　每股4元

　　境外上市翻20倍

　　5日，记者在公安机关见到了受害者尹某。尹某向记者哭述了自己被骗的经历。2006年11月，朋友杜某找到她说，投资购买一万股“中国能源股票”，获利将是投资的十几倍。还说以每股4.5元人民币购进后，等在美国上市后以6至8美元卖出时，赚的就是近20倍的利润。若股票不上市，公司还进行回收，还能赚3角钱。在高额利润的诱惑下，尹某以每股3.5元的价格购买了1000股“能源股”，并拿到了认购协议和股权证。在天马公司几次“说明会”上，尹某见不少投资者都大量购买“能源股”，就又购买了5000股。

　　

　　当尹某知道被骗后，就打电话联系杜某，而杜某此时也为自己买了1万“能源股”欲哭无泪。尹某说，轻易相信朋友，妄想天上掉馅饼，是她上当的一个原因。另外天马公司织就了“能源股上市可大幅升值”的谎言，导致她们拱手送出自己的辛苦钱。

　　家住哈市道外区的张某同样受到了经济损失。张某讲，他是通过亲属介绍到天马公司考察，发现这个公司规模很大，感觉很“正规”，就于今年5月份购买了3000股“能源股”。高某则是从“中国创业投资网”股权市场版上，看到了天马公司股权转让的信息，当时该公司转让数量为2万股。与联系人李某接上头后，高某即被“低成本高回报”的致富经所吸引。今年4月，他购买了5000股，没想到自己却上当受骗。如今，借钱“入股”的高某，被要钱者追得四处躲藏。

　　3个月

　　非法发行300万股

　　今年6月初，警方根据我省证监部门对天马实业公司涉嫌擅自公开发行股票行为性质的定性，于6月12日将张智勇、王凤娥抓获，并对该公司相关账户予以冻结。

　　警方根据犯罪嫌疑人王凤娥的笔记本电脑中记载的股民信息确认，该公司从今年3月至案发，已经发行的“能源股票”有300余万股，擅自发行地区涉及黑龙江、吉林、辽宁、北京、青岛等10多个省市，购买人员有300多人，发行资金达到1000多万元人民币。其中，我省和辽宁人数最多。

　　据哈市公安局经侦支队支队长李光介绍，天马实业公司未经证监会批准，以公司即将在美国纳斯达克上市为名，向社会公众销售所谓的“原始股”，不仅超出了工商部门核准的经营范围，而且违法了相关法律规定，即向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过200人的，为公开发行，应依法报经证监会核准，未经核准擅自发行的，属于非法发行股票。目前，哈市还有很多企业在对外进行销售原始股票，市民要提高警惕。

　　警方请购买“中国能源股票”的人员尽快到哈市公安局经侦支队第七大队报案登记。电话82800512、82606512转2202，联系人杨世军、霍强。