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哈尔滨警方破获虚开贩卖发票案 涉案额800余万
2007-08-16 15:39:30 来源:东北网  作者:
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  东北网8月16日电(秦雷 刘学钢 记者雷蕾) 8月14日,哈尔滨市道外公安分局刑侦一大队经侦中队,经过历时近8个月的缜密侦察,先后抓获10名犯罪嫌疑人,一举破获涉案800余万元的虚开贩卖用于抵扣税款的假运输业发票案,抵扣国家税款60余万元。

  2006年年底,道外分局经侦一中队接到道外区滨江站前某货物寄存处业务员杨某反映,2006年夏天以来有一伙操南方口音的人在滨江站空车配货比较集中的地点兜售公路内河货物运输业统一发票,因该发票可抵扣税款,所以在非法假发票市场受到不法纳税人的青睐。

  接到报案后,哈尔滨市道外公安分局立即组织民警进行认真的研究,根据现有的线索进行分析以便确定侦察方向,侦察员们根据群众反映的线索,决定从找人入手。队长王树新带领办案民警,对道外区滨江站前空车配货的网点逐一进行了摸排,经大量工作几个操南方口音的人浮出水面,有多家配货站证实这几个南方人有分有合的在滨江站前向货站和物流散发名片,称可代开运输业发票,并保证发票是真的,也确有多户空车配货的业务员通过名片留的电话同他们进行联系,购买到了发票。为验证发票的真伪,侦察员付强、张景良对索取到的发票到省地税局发票管理的中心找专门机关进行了鉴定。几天后,鉴定结果出来了,那几个操南方口音的人以哈尔滨八达运输有限公司名义出具的公路内河货物运输业统一发票是假的,为慎重起见,侦察员又到工商管理部门调查哈尔滨八达运输有限公司的开业登记地址及开户资料,经查哈尔滨八达运输有限公司在工商管理部门根本就没有登记。

  此时道外地税局又转来50余份纳税单位在抵扣中被税务部门发现和收缴的以哈尔滨八达运输有限公司开具的公路内河货物运输业专业假发票。2007年年初,哈市国家税务局的哈尔滨市八达运输公司开具的运输发票在哈市申报抵扣的情况出来了,抵扣230户(份)次,开票金额数2011290.36元,允许抵扣运费金额2002698.09元,计算抵扣的进项税额140188.87元,同时市国家税务信息中心负责人告诉侦查员要想彻底弄清犯罪嫌疑人到底以八达运输公司的名义开出多少假运输发票必须到国家税务局。为此侦察员两次到北京国家税务总局信息中心调取证据,经查自2005年10月至2006年年底,该犯罪团伙以哈尔滨八达运输有限位公司的名义向外虚开用以抵扣税款的假发票483户(份)涉及多个省地、市,300余个单位虚开发票总金额8024153.60元,已抵扣税款601690.75元。

  2007年5月中旬,侦察员电话联系找化名董褀(何勇)要发票,并告诉了金额、税号和受票方的单位名称,队长王树新带领侦察员分布在哈沪货物寄存处的周围,从下午16点一直到晚上20点,经多次电话催要团伙成员梁雪才将发票送到,民警将梁雪控制后,又将嫌疑人何勇(划名董褀)在滨江站附近抓获。

  随即在道外区南和街租住的窝点内将同伙吴梅(化名,怀孕,监视居住)抓获。经讯问得知,嫌疑人何勇等人系河南省潢川县桃林镇周寨村人,2005年年底,李伟(在逃)、张佰铁、何勇商量由李伟提供电脑、打印机,找安徽人李钢领购买假发票,在哈尔滨道外区南和街租住房屋,以八达运输有限公司的名义向外兜售假发票,同时在他们租住的房屋中缴获制作假发票的电脑一台、打印机一台,空白发票60本,每本25份,每份限额10万元若全部开出总金额为壹亿伍仟万元,将给国家造成100余万元的损失。

  经讯问得知李伟、张佰铁的准确地址后,侦察员立即赶赴河南,在河南省潢川县警方的配合下,于6月1日将负案在逃的张佰铁抓获。

  2007年7月,侦察员又将某物流公司的业务员周福云、韩威,某货站的业务员刘洪国,某货站前叉车司机姚佰权抓捕归案。经初审,犯罪嫌疑人周福云等人交待了自2005年12月至2007年7月13日在明知哈市某大型药厂等国家单位无应税劳务情况下私自找到河南籍制作、倒卖假运输发票的团伙成员何勇(化名董祺)按6%至8%比率让何勇为上述单位虚开哈尔滨八运输公司假运输发票100余份,涉案金额100余万元。

  7月25日,道外警方迅速出击在康安路大发市场内将购买假发票的嫌疑人、某配货站老板冯秀芳抓获。8月14日,侦查员在香坊区远香街将购买假发票的嫌疑人、个体运输司机王鹏抓获。

  至8月14日,此案涉及的何勇、梁雪、张佰铁、周福云、韩威、刘洪国、姚佰权、冯秀芳、王鹏等9名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,嫌疑人吴梅因怀孕被依法监视居住(化名)。此案正在进一步调查中。

责任编辑:刘华