东北网10月25日电 近日,哈尔滨市公安局经侦支队破获一起黑龙江省今年以来最大的出售假发票案件,涉案金额达325.59亿元,为国家避免税收损失10多亿元。
今年5月,市公安局经侦支队行动大队破获了一起特大出售伪造普通商业发票案,收缴各类伪造发票5278份,涉案金额5亿元。警方经调查发现,这些假发票都是从一个绰号为小淼的上线手里购买的,小淼能从外地购进大量假发票,还可提供样本,根据客户需求供货。经过近三个月的侦查,警方摸清嫌犯小淼名叫曹滨,是肇东市人,2005年至今,他伙同妻子王芳,通过空车配货的方式从广州贩运了大量假发票在哈市加价销售。
曹滨十分狡猾,一直使用假名小淼与人联系,从不抛头露面,而是用电话遥控雇佣的“摩的”司机王文收钱、送货,假发票也从不带在自己身上。曹滨对于自己拥有众多的客户,大量的假发票源和资金流等“成就”非常得意,经常自诩为“哈市地下税务局局长”,他在贩卖假发票的“圈子”里属于“大哥”级的人物。
随着调查的深入,警方摸清了犯罪嫌疑人的活动规律,10月12日,市公安局领导下达了“收网”的指令。第二天,专案组侦查员先后将涉案的犯罪嫌疑人曹滨、于君、王文、王芳、刘伟抓获。
审讯中,警方了解到,曹滨从不带任何人去主要库房取货。细心的侦查员在曹滨随身携带的物品中发现了一把可疑钥匙,结合曹滨的活动规律及同伙的模糊指认,警方初步判断出其存放假发票库房的范围应在南岗区哈达屯一带。侦查员经过逐户排查,终于发现了曹滨存放大量假发票的库房,查获一台专门用于裁剪假发票的设备,并当场扣缴各类假发票26729份,票面最大可开出金额184.2亿余元。
侦查员调查获知,曹滨最近购入的一批假发票正在从广州至哈市的运输途中,到货地点在南岗区学府四道街附近的一个物流中心,收货人是其妻子王芳。15日早,侦查员经过一夜的蹲守,在刚到的一车货物中找到了这批假发票,共2类13688份。至此,警方共缴获12类非法印制的假发票44296份,其中多为无限额版、百万元版和十万元版的大面额发票,涉案金额共325.59亿元。据交代,该团伙自2005年至今共贩卖各类假发票千余本,非法获利十余万元。(文中嫌疑人均为化名)