东北网8月29日讯　大庆市融智信息咨询有限责任公司以为客户提供现货网上仓单交易为诱饵，通过业务员发展客户，继而以业务培训的形式对客户进行“洗脑”，诱使客户交保证金，然后公司却以挂空单、虚设小盘模拟交易的手段骗取客户交易手续费和保证金，致使百余人上当受骗，造成客户损失300余万元。

　　日前，犯罪嫌疑人曹某、小冉、小曹三人因涉嫌合同诈骗罪被检察机关依法批准逮捕。

　　今年7月10日，大庆市公安局龙南分局接到大庆市融资信息咨询有限责任公司多名客户报案，称大庆市融资信息咨询有限责任公司法人代表曹某，伙同两个操盘手小冉、小曹，利用网上交易现货的手段，骗取客户每人3至8万元不等的保证金。

　　大庆市公安局经侦支队调查后得知，2004年8月12日，大庆市让胡路区居民曹某在让胡路区工商局注册了大庆市融资信息咨询有限责任公司，注册资金10万元，股东曹某、李某，法人代表曹某。在警方的进一步调查中，查清了以曹某为首的犯罪团伙非法经营期货、合同诈骗的犯罪事实。

　　犯罪嫌疑人曹某供述，公司注册后一直在亏损经营，为了显示自己的经济实力，取得客户的信任，曹某挪用客户保证金54万元，又从大庆成恒信强会计师事务所借款36万元，存入到公司账户，取得银行进账单验资后，在让胡路区工商局申请公司注册资金增资100万元。增资后将借的36万元从帐户内取出归还。

　　在交易上，曹某先后指使操盘手小冉、小曹在收取客户填写的交易买卖单后不在互联网上与市场进行交易，而是利用公司私自设立的小盘(财务软件)与客户进行交易，即操盘手收到填写的买卖单后将客户买卖的手数、价格、账上的余额输入到公司私设的软件内，当天给客户打印出交易对账单，客户拿到对账单以为是在网上的一种真实交易的结果。其目的是用公司私设的小盘与客户进行“交易”，收取1.50元手续费，去掉返给客户的佣金，公司可以得到每手1元钱的手续费。

　　由于客户填写的买卖单的价格是曹某指使客户部有关人员办理的，客户在交易中有80%是亏损交易，交易中的亏损部分全部进入公司账内，以此达到诈骗客户保证金的目的。

　　经审计查明，2004年8月12日该公司成立至今共发展客户303人，现存客户102人，涉案金额共计1234.9万余元(返还894万元)，造成客户损失300余万元。