|
||
|
迄今为止哈市涉案金额最高、涉案人数最多的集资诈骗案
全国12个省的17个地区约11.18万人次参与
黑龙江新闻网讯 17日，经过近一年的工作，哈尔滨市公安局“圣瑞公司特大集资诈骗案”专案组成功侦破了迄今为止哈市涉案金额最高、涉案人数最多的集资诈骗案件。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人40余名，已向哈市检察机关移送审查起诉37人。根据司法审计结果，该案在全国范围内非法集资金额高达45.78亿元。
去年5月下旬，根据公安部的统一部署，哈市公安局、包头市公安局、保定市公安局分别对黑龙江圣瑞投资股份有限公司(以下简称“圣瑞公司”)、黑龙江省玖鑫矿业投资股份有限公司(以下简称“玖鑫公司”)、包头圣瑞投资咨询服务有限公司、保定圣瑞经济信息咨询股份有限公司涉嫌非法集资犯罪线索开始立案侦查。
经侦查证实，自2004年起，犯罪嫌疑人唐贵邦(原名唐建树)、王海峰、王廷国、金柱、闫川等人共同策划，虚构油田投资、矿产开发、木材和亚麻加工等投资项目，以“圣瑞公司”、“玖鑫公司”、黑龙江龙广投资担保有限公司等企业为载体，以月返利6%-8%的高息为诱饵，大肆向社会不特定公众非法募集资金。他们在公司并无真实经营利润的情况下，雇用多名集资代理人，向社会不特定公众大肆吹嘘公司赢利业绩，吸引众多群众参与集资，并指使犯罪嫌疑人周静、王福学等人，用后期集资款支付前期集资人的本金和利息。同时，他们还在全国各地积极发展代理人，将非法集资行为扩展到全国12个省(区、市)的17个地区，共有约11.18万人次参与非法集资。
经侦查证实，圣瑞集资诈骗案主要犯罪嫌疑人从公司的非法集资款中提取巨额款项，以高消费的方式大肆挥霍，在全国各地购买豪宅、名车、名表、珠宝首饰等高档奢侈消费品。其中，仅犯罪嫌疑人唐贵邦一人，从非法集资款转入其个人5张银行卡内供其挥霍的资金就超过1亿元。犯罪嫌疑人王廷国在逃跑之前也提取现金2000万元，和数名主要犯罪嫌疑人瓜分。
根据上述事实，哈市公安局以涉嫌集资诈骗犯罪进行立案侦查。在上级有关部门的指导和协调下，哈市公安局专案组于近期分别在青岛、上海、沈阳三地连续成功抓获该案主要犯罪嫌疑人、公安部A级督捕逃犯唐贵邦、王海峰、王廷国，并且陆续抓获多名公司骨干成员和集资代理人，成功侦破案件。
