东北网5月18日讯 经过近一年工作，市公安局“圣瑞公司特大集资诈骗案”专案组成功侦破迄今为止我省、哈市涉案金额最高、涉案人数最多的集资诈骗案件。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人40余名，其中公安部A级逃犯3名，已向哈尔滨市人民检察机关移送审查起诉37人。同时，内蒙古和河北警方向当地检察机关移送审查起诉22人。根据司法审计结果，该案在全国范围内非法集资金额高达45.78亿元。

　　去年5月下旬，根据公安部统一部署，哈尔滨市公安局、包头市公安局、保定市公安局分别对黑龙江圣瑞投资股份有限公司(以下简称“圣瑞公司”)、黑龙江省玖鑫矿业投资股份有限公司(以下简称“玖鑫公司”)、包头圣瑞投资咨询服务有限公司、保定圣瑞经济信息咨询股份有限公司涉嫌非法集资犯罪线索开始立案侦查。

　　经侦查证实，自2004年起，犯罪嫌疑人唐贵邦(原名唐建树)、王海峰、王廷国、金柱、闫川等人共同策划，虚构油田投资、矿产开发、木材和亚麻加工等投资项目，以“圣瑞公司”、“玖鑫公司”、黑龙江龙广投资担保有限公司等企业为载体，以月返利6%-8%的高息为诱饵，大肆向社会不特定公众非法募集资金。他们在公司并无真实经营利润的情况下，雇用多名集资代理人，向社会不特定公众大肆吹嘘公司赢利业绩，吸引众多群众参与集资，并指使犯罪嫌疑人周静、王福学等人，将后期集资款支付前期集资人的本金和利息。同时，为达到掩盖其在哈市犯罪行为的目的，他们还以18%-25%不等的返款提款做条件，在全国各地成立分公司并积极发展代理人，将非法集资行为扩展到全国12个省(区、市)的17个地区，共有约11.18万人次参与非法集资，其中哈尔滨涉众人数达9000余人次，这些人身份繁杂，主要是以高龄人群及妇女居多，群众单笔集资金额从几万元至数十万元不等。

　　经侦查证实，圣瑞集资诈骗案主要犯罪嫌疑人从公司的非法集资款中提取巨额款项，以高消费的方式大肆挥霍，在全国各地购买豪宅、名车、名表、珠宝首饰等高档奢侈消费品。其中，仅犯罪嫌疑人唐贵邦一人，从非法集资款转入其个人5张银行卡内供其挥霍的资金就超过1亿元。犯罪嫌疑人王廷国在逃跑之前提取现金2000万元，被其和其他数名主要犯罪嫌疑人瓜分。

　　根据上述事实，哈市公安局以涉嫌集资诈骗犯罪进行立案侦查。日前，在上级有关部门的指导和协调下，哈市公安局专案组抽调60余名警力分赴青岛、上海、沈阳三地连续成功抓获该案主要犯罪嫌疑人、公安部(A)级督捕逃犯唐贵邦、王海峰、王廷国，并且陆续抓获了多名公司骨干成员和集资代理人，成功侦破案件。

　　据悉，今年5月18日至6月18日，哈市公安机关将开展受理参与黑龙江圣瑞投资股份有限公司、黑龙江省玖鑫矿业投资股份有限公司、黑龙江龙广投资担保有限公司非法集资的哈尔滨地区集资参与人申报登记工作。根据公告，集资参与人应到户籍所在地或常住地公安机关经侦部门申报登记(哈市集资参与人申报登记工作受理单位联络方式详见下表)；原则上应由集资参与人本人持有效身份证件进行申报登记，特殊原因本人不能前往的，应由其直系亲属持授权委托证明、集资参与人本人和代理人有效身份证件代为申报；集资参与人应携带参与集资时的《借款合同》、《借款收据》原件和复印件，并在每页复印件上注明“此件复印于2011年×月×日，与原件相符”，集资参与人本人签字(盖章)并按指印；如需对接待申报登记工作进行投诉、举报或咨询，可拨打统一受理服务电话：0451-82603018。