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五人合伙捞金 虚开发票被抓
2017-03-03 10:18:05 来源:东北网-齐齐哈尔日报  作者:姚磊 李洪春 张霞
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  东北网3月2日讯 近日,富拉尔基警方通过大量工作,终于成功侦破一起跨五省多地的特大虚开增值税专用发票案件,涉案金额总计1.6亿元,抓获团伙成员5人,为国家挽回重大经济损失。

  虚开增值税专用发票案,露出冰山一角

  2016年下半年,市富拉尔基警方接到区国税局报案称,其在税务审核中,发现市某粮食贸易公司有虚开增值税专用发票嫌疑。接到报案,富拉尔基公安分局经侦大队立即展开调查。然而,此时,该公司经营者家住富拉尔基的王某和家住梅里斯区的董某早已闻风而逃,警方随即对王某和董某上网追逃。

  去年10月,侦查员得到信息“董母患病,董某将冒用他人身份信息购票从南方潜回富区。”得知消息,分局刑侦大队侦查员立即驱车赶到沈阳火车站,将董某擒获。董某当即供述了其伙同王某,与安徽省全椒县人李某、北京市昌平区人刘某、河北省赤城县人樊某等人勾结,对外虚开和为本公司虚开增值税专用发票的犯罪事实。于是,警方对王某等人网上追逃。但一直未果。

  制定周密方案,嫌疑人相继落网

  2016年11月,富拉尔基公安分局侦查员奔赴江苏、上海、北京、辽宁等省市,展开大量摸排和调查,终于摸清王某等人的落脚点,先后在上海和秦皇岛,将犯罪嫌疑人李某和刘某擒获。然后,于今年1月13日和2月15日,在北京市昌平区北郝庄和丰台区,将樊某、王某抓获归案,收缴涉案工具大众CC牌轿车1台及部分赃款,合计价值人民币40余万元,另有数十张银行卡和大量涉案票据等物证,至此,案件告破。

  据悉,犯罪嫌疑人李某、刘某、董某等5人分工明确,有人联系下家,有人冒用他人身份注册空壳公司,不到一年,虚开增值税专用发票91份,涉案金额8000余万元;为抵扣虚开发票的销项税额,他们又为本公司虚开增值税普通发票947份,涉案金额8000余万元,累计达1.6亿元。

  日前,董某、刘某、李某已被检察机关批准逮捕,樊某、王某已被富区警方刑事拘留。