东北网9月27日讯(李昌 记者 包海多)“菜商”出售公民信息；“话务”拨打电话诱人上钩；“卡头”办理用于转账的银行卡；“车手”集中提取赃款；“水房”负责洗钱……这些陌生的词语，正是犯罪团伙成员的分工及称谓。27日，冒充熟人电信诈骗的7名犯罪嫌疑人被哈尔滨市宾县警方押解回哈尔滨。

　　7月19日，从北京单位休假回哈尔滨宾县探亲的李莉(化名)突然接到所在公司老板陈强(化名)的电话：“你到我办公室来一下”。虽然来电号码十分陌生，但来电人的南方口音却是自家老板的。李莉挂断电话后，回复短信称：“我在哈尔滨休假，过几天假期结束，回去找您！”一小时后，陈老板又用这个号码打来电话，称最近公司遇到困难，希望李莉筹借资金周转。

　　“老板”发话了，李莉自然不敢怠慢，立即求助自家弟弟，通过手机银行向“老板”指定的账号内转账20万元。隔了一会，“老板”称已经收到款，但还是不够，李莉又分两次，给“老板”转账50万元，共计70万元。

　　休假结束后，李莉返回北京的公司，见到了老板陈强，李莉小心地问道：“老板，70万元够应急周转吗？”，“什么70万元？”二人一对质，李莉这才知道自己上当受骗了，立即电话向宾县警方报了案。

　　接警后，宾县公安局成立专案组，赴陕西省西安市和广东省茂名、阳江、湛江等多地市开展侦查工作。专案组经过一个多月侦查发现，李莉被骗的70万元，于7月19日通过网银向3张银行卡(一级卡)分别转款20万元、20万元、30万元，3张卡于当日在不同的POS机上共计刷卡消费65万元。

　　通过追踪资金流向，专案组发现，李莉这70万元被转移到4张二级卡(POS商户绑定的银行卡)，然后开始分拆资金，通过网银转账的方式向40余张三级卡(取现卡)进行拆分，最后通过ATM机取现。专案组确定“话务”窝点位于湖南省长沙市，共有24名“车手”窝点位于广东省茂名电白区，取款地集中在广东省茂名市电白区、阳江市、湛江市等地。9月19日晚，专案组在广东省云浮市将嫌疑人陈东安控制到案，其供述伙同向某金多次共同取款的事实。9月20日凌晨，专案组在广东省阳西县的一家宾馆将向某金及熊某、吕某、黄某共4人抓获。

　　据向某金供述，其上线陈某禄每天6时许会给其打电话，约定地点将取款银行卡交给他。次日6时许，专案组将陈某禄抓获，在其身上缴获22张用于取现的银行卡。专案组乘胜追击，于当日在广东省电白区将陈某禄上线林某多抓获，在其身上缴获10张用于取现的银行卡。专案组立即将这些银行卡内的11.5万元冻结，并将上述7名嫌疑人临时羁押至茂名看守所。

　　27日19时许，7名犯罪嫌疑人被警方押解回哈尔滨，目前此案正在进一步侦办中。