东北网5月19日讯 日前,阿城区公安分局成功侦破一起以买保健仪器、保健药品返款,投资给付高额利息为诱饵的非法吸收公众存款案件。该案涉案金额为408余万元,受害群众涉及阿城区、五常市、宾县三地,约502余人。
高息投资结果血本无归
今年3月7日,阿城区公安局经侦大队接到河东街居民张丽(化名)等人报案称:阿城区名实健康之家销售部个体业主何占波承诺,存1万元钱,一年到期给付利息2000元。如今存款到期已半年多了,不但利息没有,连本钱都要不回来,怀疑被骗了钱。几人在报案的同时,还拿出了一份名单,上面的44个人也在何占波处存款,同样没有得到利息和本金。接到报案后,阿城区公安分局成立专案组进行调查。
此时的何占波已是热锅上的蚂蚁。面对受害人的追讨,他一次一次地推托,一次一次躲避,已很少在店里现身。为了防止何占波逃跑,侦查员仅用两天的时间就对31名涉案群众进行了案件核实与初查。确认何占波今年41岁,是阿城区河东街四委居民,开了三家名实健康之家销售部,以投资给付高额利息的方式非法吸收公众存款,现已吸收存款金额36万余元,造成群众经济损失33万元。
3月12日15时许,侦查员在河东街的销售部将刚刚从外地返回的何占波抓获。同时,依法对其店铺、住所进行了搜查,查获了大量的账簿、记录、合同、票据等证物。
三种敛财途径吸纳巨资
经讯问,何占波供述其于2009年7月至2010年1月,在阿城、五常、宾县等地,以经营保健用品为名非法集资的犯罪事实。其主要方式有三种:
一是通过销售部为群众免费体检,让群众体验保健产品功效的形式招揽顾客,然后再动员顾客投资购买保健产品并承诺返款。如:购买一台饮水机或保健床垫每个价格为5800元,前7个月每月返款700元,第8个月返款100元。如同时购买两个,每个前7个月每月返款700元,第8个月返款1100元。
二是承诺给付高额利息让客户投资。每投1万元,一年到期给付利息2000元。每投5000元,一年到期给付利息800元。每投3000元,一年到期给付利息400元。
三是承诺返款让客户购买保健药品。每份沙棘油4320元,每月返款500元,返7个月。返款行为持续到2010年8月。
侦查员们对连何占波本人也无法说清的大量票据进行了历时7天的清理和核对,经调查,自2009年9月至2010年8月,何占波在阿城、五常、宾县等地,非法吸收公众存款涉及502余人,吸收总额408万余元,其中190万元用于返款(含销售产品成本),造成群众直接损失217万余元。
目前,何占波已被检察机关批准逮捕。