东北网7月4日讯 震惊全国的中科金源葆案件，利用“返利销售”的模式，在全省多个地市进行集资诈骗，涉案总金额达8.6亿元，诈骗养殖户15974人。目前，该案共追回、变现涉案资产1.52亿元。
今年2月10日开始，大庆利用一个月时间，集中开展金源葆案件集资人确认登记工作，重点对集资人身份信息、集资金额、已获得返利金额及直接财产损失等请情况进行核实，统一进行案件的清退返款工作。
由于清退返款工作由哈尔滨打非办统一协调，所以具体返款时间需等待哈尔滨打非办统一通知。目前，大庆已将受害人相关信息报送至哈尔滨打非办。
不管怎么说，金源葆案的受害者们，即将盼来清退返款的这一天。
据统计，大庆涉案总金额高达7876万元，直接经济损失4863万元，受害养殖户1648人。且不说这些受害农户的平均经济损失，单是从2008年知道受骗到如今6年的悔恨和无助，就足以毁掉一个和睦的家庭。
“自确认登记工作开展以来，我们的心情一直十分沉重。因为，有的人因为被骗离婚了，有的人因为被骗长期郁郁寡欢得了重病，还有的人因为承受不住沉重打击去世了。”参与了集资人确认登记工作的大庆打非办相关工作人员介绍说。
面对很多农户“人财两空”的情况，很多人不禁提出疑问，金源葆到底有什么魔力，让这么多人如飞蛾扑火般投入他们精心编织的集资圈套？
哥哥“带底”作案弟弟做“狱中诸葛”
2005年7月，王海(化名)来到哈尔滨。
由于之前在昆明与弟弟王峰(化名)搞“返利销售”失败，王海一直携款四处潜逃游荡，而他的弟弟潜逃时被公安机关抓获。
两年的潜逃生活，不但没让王海认识到自己所犯的错误，反而让他更加急功近利，绞尽脑汁地想找到实现发财梦的捷径。
来到哈尔滨后，王海首先联系上了朋友王某，并谋划继续通过虚报注册资本的方式开办公司。
在王某斡旋下，王海用王某朋友的身份证注册了黑龙江省中科尔康科技开发有限公司，并从北京某公司购进每台900元的生态堡牌螺旋藻培养机，然后以每台2980元的价格销售，开始了他“东山再起”之路。
虽然出售螺旋藻培养机成倍加价，但销路一直不是很好，王海觉得自己离东山再起有些遥远。就在他生意不是很景气的时候，弟弟的“金点子”开启了他的“财富之门”。
当年9月，王海去看望了正在服刑的弟弟王峰，并向弟弟讲述了自己销售螺旋藻培养机的情况。弟弟王峰听后，告诉他：“单纯以‘低买高卖’的方式卖螺旋藻培养机，赚不了钱，必须采取‘返利销售’的经营方式，才能快速赚钱。”
就这样，带着弟弟王峰的“妙计”，王海回公司后，调整了销售策略。由原来的销售机器，变为与养殖户签订养殖合同，即养殖户一次性投入5980元(其中培养机2980元，螺旋藻种3000元)，之后利用培养机和种子培养螺旋藻，从签订合同次月起，公司将逐月向养殖户支付900元的“采收款”以回收螺旋藻。
这样算来，每台机器每年可得利约4000元，投资回报率超过60%。高额的回报率迅速吸引了很多养殖户。
看到弟弟王峰的“点子”有效后，王海又多次利用探监机会，向弟弟“请教”，并听取了弟弟的意见，如大量招收业务员、聘请讲师、带养殖户到度假村免费餐饮等。就这样，金源葆公司的生意果然越来越好。
巨型鱼缸冒充换代培养机为敛财花样百出
眼看着生意越来越好，兄弟二人开始对养殖户不足万元的投资额度不满，于是精心策划了升级换代培养机事件。
为更快敛财，王海等人到沈阳某水族工艺厂购得价值千元的巨型鱼缸，进行简单改装后，这些鱼缸就变成了金源葆公司的“升级换代后的培养机”。
与培养机相对应的是销售策略的同步调整。2007年10月1日起，金源葆的营销方式变为押金式合同，即两项投资名目变为螺旋藻培养机保证金和履行合同保证金，同时公司每月返还养殖户机器保证金500元，螺旋藻收购款330元至400元不等。调整营销方式和升级培养机后，每台培养机的保证金也随即提高为3.6万元和5.8万元不等。
有了方案和“升级产品”后，金源葆公司便将精力放在炒作上。
制造销售螺旋藻培养机的“火爆”场面，邀请养殖户参加客户联谊会，编造销售的螺旋藻培养机有中国科学院、全国高科技健康产业工作委员会认证，请一些“专家”和“教授”宣讲螺旋藻培养机的相关知识……
最令人吃惊的是，金源葆公司还制造了回收螺旋藻的销售渠道，甚至制造了螺旋藻出口俄罗斯的签约仪式，让这个骗局日渐丰满。
由于金源葆公司回收的螺旋藻其实根本不能用，也无销路，并且金源葆公司也不具备生产和加工螺旋藻的能力，于是兄弟二人操纵其公司其他工作人员，先后与吉林省长春市某健康食品有限公司、哈尔滨市某制药厂签订合同，进行虚假宣传。
不仅如此，金源葆公司还虚构开发产品能力。他们从福建购得螺旋藻冻干粉，加水搅拌打成糊状后，冒充金源葆公司回收养殖户的螺旋藻，与哈尔滨某药业有限公司签订《螺旋藻冻干粉加工合作协议》，由该公司再次加工冻干粉，并委托黑龙江省某研究所利用该冻干粉加工“明目益智软胶囊”，谎称是金源葆公司生产的螺旋藻产品，对外大肆宣传。
在王海授意下，其属下伪造了若干俄文合同，并花钱邀请俄罗斯某个体商人到哈尔滨市，在一家知名的高级宾馆举办了隆重的签约仪式和新闻发布会，编造金源葆公司与俄罗斯某公司成立合资公司的谎言，谎称回收的鲜活螺旋藻将出口俄罗斯。
大肆的虚假宣传，加上高额的回报率，让金源葆公司红极一时。伴着这张集资诈骗大网的全面撒开，财富也如流水一般，涌向金源葆公司。
骗局败露高额回报变成巨额损失
随着金源葆集资诈骗大网越撒越大，王海等人不得不用一个个谎言粉饰这个骗局。然而，骗局终究是骗局，做得再天衣无缝也总有真相大白的一天。
2008年4月，公安机关根据部分群众举报，对金源葆公司涉嫌集资诈骗的问题进行调查。
为继续掩盖真相，王海慌忙授意下属携带装有600万元的3个旅行袋，到绥芬河市一家银行，以境外汇货款的名义将这笔钱汇至金源葆公司账户，妄图继续粉饰骗局……
随着调查不断深入，这起特大集资诈骗案的真相被逐渐查明。2008年5月28日，在辽宁省某监狱服刑的王峰被押解回哈尔滨看守所羁押，同年6月3日，王海被依法逮捕。
至此，这起由兄弟俩共同预谋，涉案金额达8.6亿元、受害者达万余人的金源葆特大集资诈骗案水落石出。然而，在此案件中造成的4.3亿元的直接经济损失，无法挽回。
对此，大庆打非办的工作人员提醒说：“与普通的民间借贷不同，法律不保护非法集资约定的利息和因此而遭受的损失。因此，市民应该远离非法集资，尤其是面对高利诱惑时，更应该摆正姿态，理性分析。”
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看清非法集资72变
非法集资不仅坑害了投资者，更扰乱了金融秩序。那么，该如何认清非法集资的真面目呢？
网络非法集资的惯用手法
近年来，一些不法分子利用互联网炒“电子黄金”、“电子商务”、“投资基金”等新概念，实施非法集资。这些网上企业一开始许以高额回报，在运营三五个月后，其网站便无法登录。人们一旦通过上述渠道进行投资，很可能会血本无归。
其操作手法为在互联网上设立公司网站，宣称从事高收益投资项目，投资者只需投入小额资金就可获得高额回报。社会公众向公司指定账户投入资金成为投资者→投资者个人账户收到回报→返还本金或者出售完股权后，投资周期结束。
网络非法集资的幌子通常有：
1.以私募基金名义募集资金，诱使投资者将资金委托给公司经营并收取红利。
2.以购买产品或者发展会员为名义，投资者通过发展“下线”获利。
3.向投资者推销境外准备上市的公司股票，期待上市出售后获利。
其资金收付过程为：对外付款，主要通过地下钱庄或分拆成小额资金，以个人名义通过银行汇往境外指定账户，或以人民币方式通过银行汇往指定的境内代理人账户；收取资金主要是通过银行托收方式完成的。
山西众奥、瑞士共同基金、金汇基金、金手指基金等，都是这种情况。
房地产行业非法集资主要表现
1.任意分割拆零，向社会出售不能确定具体位置或不具备独立使用功能的房屋或特定空间。
2.承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价(增值)回购等，以诱导方式销售房地产。
3.违规吸收社会公众资金，进行房地产开发。
林业行业非法集资主要特征
1.未经监管部门依法批准，违规向社会筹集资金。
2.打着“生态建设，惠及子孙后代”的旗号，发布虚假信息，承诺在一定期限内给予投资高额回报等。
3.伪装以造林、林权转让等合法生产经营活动，实现骗取资金目的。目前存在的最主要形式是“托管造林”。
农业领域非法集资主要特征
涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策，以发展现代农业生产，推动特种农产品开发等名义，欺瞒群众、骗取资金、违法犯罪。
其主要特征：
一是未经依法批准。非法集资活动通常都没有得到监管部门的依法批准，违规向社会，尤其是向不特定对象筹集资金。如未经批准吸收社会资金，非公开发行股票、债券等有价证券。同时，非法集资还常采用合法的形式掩盖违法犯罪实质。如与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，以最大限度骗取群众资金。
二是虚构产业链条。农业领域特别是种养业的非法集资，通常都会利用群众对某个行业比较陌生的特点，编织关于产品、市场、高科技等各个方面的谎言，虚构一个高收入、高盈利的产业链条。例如借獭兔代养、银狐养殖、芦荟种植、百合花种植等特种农产品种养的名义，以普通群众很少接触的产业为幌子，进行非法集资。
三是承诺高额回报。涉农非法集资通常都承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的犯罪分子以代管代养代销的方式吸收资金，承诺在一定期限以后给予现金回报。
