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齐齐哈尔破获特大电信诈骗案 查扣冻结涉案资金1200余万元
2020-10-29 12:57:00 来源:黑龙江日报  作者:张冰姚建平 朱云峰
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  黑龙江日报10月29日讯 齐齐哈尔市公安局成功侦破一起冒充企业领导实施电信诈骗的案件,一举抓获15名犯罪嫌疑人,为企业止付资金411万余元,查封冻结涉案资金1200余万元,扣押企业公章576枚、工商执照146套、个人银行卡100余张、对公账户U盾67个、手机21部、电脑9台。

  9月25日18时许,齐齐哈尔市甘南县公安局指挥中心接到某企业出纳员李某报案称,当日上午,有人利用QQ聊天软件建立QQ群,冒充该企业总经理,让其向指定账户转款,李某按对方指示分两次向对方指定账户转款共计496万元,转款后发现被骗。

  甘南县公安局立即将情况上报。市公安局迅速启动止付程序、采取止付措施,连夜开展账户追溯工作,经对多个层级涉及7省11市的93个涉案账户进行追踪,至9月26日下午,成功止付涉案资金411万余元。针对资金流、信息流开展大量工作,梳理网络信息14万余条,查询分析银行账号、QQ账号、微信账号、人员信息等数据2000余条,在24小时内锁定诈骗团伙窝点。经过近一周努力,查扣冻结涉案资金1200余万元。10月13日,14个抓捕组分赴苏州、深圳、广州等地开展抓捕工作。10月22日,各抓捕组统一行动,历时23小时将15名主要犯罪嫌疑人全部抓获。

责任编辑:强锐
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